Lutte contre
la Fraude.

Responsabilité

ELEVATE LABS LLC assume l'entière responsabilité de la sécurité financière de Swinmo Shop. Nous nous engageons à prévenir l'utilisation de nos services à des fins de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou de fraude.

Surveillance des Transactions

Notre système surveille en temps réel les comportements suspects, notamment :

• Les volumes de transactions anormalement élevés ou soudains.
• Les tentatives de retrait vers des comptes non vérifiés.
• Le "Cash Cycling" (auto-achat pour blanchir des fonds).
• Les transactions provenant de zones géographiques à haut risque.

Contrôle des Vendeurs (KYC)

Aucun retrait n'est autorisé sans une vérification complète de l'identité du vendeur (Know Your Customer). Nous vérifions systématiquement :

• La pièce d'identité officielle.
• L'authenticité des coordonnées bancaires ou Mobile Money.
• La cohérence entre l'identité du compte et le bénéficiaire des fonds.

Coopération

Nous coopérons pleinement avec pawaPay et les autorités compétentes pour signaler toute transaction suspecte et bloquer les fonds en cas de suspicion de fraude avérée.